임시 주주총회 소집 공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

㈜유로셀 임시 주주총회를 개최하오니,

다음과 같이 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 소집일시: 2023년 5월 23일 화요일 오전 10시

2. 소집장소: 경기도 오산시 가장산업서로 54 (주)유로셀 본사 대회의실

3. 회의목적사항: 부의안건

제1호의안: 이사 선임의 건

의안번호	구분	성명	생년월일	주요약력	추천인
제1-1호 의안	사내이사	양은석	1978년생	現 ) ㈜유로코퍼레이션 대표이사 前 ) CIEL(씨엘) 이사	주주제안 (유성운)
제1-2호 의안	사내이사	진영록	1966년생	現 ) 피엘엠인터내셔날 대표 前 ) SK건설㈜ 대리
제1-3호 의안	사내이사	김기완	1969년생	現 ) (중국) 청도시생활렌탈유한공사 경영고문 前 ) 케이티렌탈(현, 롯데렌탈) 경영기획팀
제1-4호 의안	사내이사	신승만	1965년생	現 ) ㈜지민솔루션 대표이사 前 ) 삼성자동차 연구소 근무	주주제안 (레드우드인베스트먼트 외)
제1-5호 의안	사외이사	조철우	1962년생	現 ) ㈜넥스트웨이브컨설팅 부사장 前 ) 한국창업멘토협회 사무국장
제1-6호 의안	사외이사	윤상필	1970년생	現 ) ㈜넥스트웨이브컨설팅 상무이사 前 ) 하이호금속㈜ 기획심사팀

제2호의안: 감사 선임의 건

※당사 정관상 이사수는 3인이상 7인이하로 현재 추가 선임 가능한 이사수는 3인으로 금번 주주총회에서 정족수를 충족하는 이사가 3인을 초과하는 경우 다득표자 순으로 3인을 선임하고 감사는 정족수를 총족하는 후보 중 다득표자 1인을 선임하기로 이사회에서 결의함.

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 2023년 5월 13일 9시~2023년 5월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

※주주총회장이 협소하여 코로나 바이러스의 감염 및 확산 예방을 위하여 주주님의 참석 자제를 부탁드리고 전자투표로 참여해 주시면 감사하겠습니다.

※주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2023년 5월 4일

(주)유로셀

대표이사 허 윤(직인생략)

2023년 5월 4일

12 3 4 5

회사명: (주)유로셀 / 대표: 이병관 / 개인정보관리책임자 : 유로셀 / 경기도 오산시 가장산업서로 54(가장동) / TEL : 031-8077-9078 / Email: eurocell@eurocell.kr