상환전환우선주의 보통주로의 전환 청구 .. | 2023-10-04 |
(주)유로셀 대표이사 변경 공지 | 2023-05-30 |
제6기 정기 주주총회 소집 통지 (공고) | 2024-03-11 |
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제3자배정 신주발행 공고 | 2023-08-31 |
임시 주주총회 감사 후보자 사퇴 안내 | 2023-05-12 |
[변경] 임시 주주총회 이사 후보자 사퇴 .. | 2023-05-12 |
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주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
㈜유로셀 제6기 정기 주주총회를 개최하오니,
다음과 같이 안내 드립니다.
- 다 음 -
1. 소집일시: 2024년 3월 26일 화요일 오전 10시
2. 소집장소: 경기도 오산시 가장산업서로 54 (주)유로셀 본사 대회의실
3. 회의목적사항: 보고사항 및 부의안건
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호의안: 제6기 재무제표 승인의 건
제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호의안 기타비상무이사 안창진 선임의 건
구분 | 성명 | 생년월일 | 주요경력 | 비고 |
기타비상무이사 | 안창진 | 1983.10.17. | 조선대학교 교육대학원 영어교육학과 졸업 JMC 코퍼레이션 이사 現 투에스엔인베스트먼트 대표이사 | 신규 선임 |
제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 (10억원 / 전년도 동일)
제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원 / 전년도 동일
4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
5. 준비물
가. 직접행사 : 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
※주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
2024년 3월 11일
(주)유로셀
대표이사 이병관(직인생략)